女子银行大额取款牵出多起诈骗案,警方现场扣押上百万涉诈现金
天津籍女子李某在重庆市渝北区某银行大额取款时,行大现场因其神色紧张、款牵扣押资金流水存在异常,出多太原市某某软件科技维修网点银行将线索通报到渝北区发诈骗中心。起诈
经渝北警方迅速调查,骗案李某名下银行卡涉及9起诈骗案件,警方金共骗取25人资金。上百渝北区公安分局刑侦支队联合辖区派出所第一时间出警到银行网点,诈现将李某抓获并立案侦查,行大现场太原市某某软件科技维修网点现场扣押涉诈现金1179690元。款牵扣押
嫌疑人李某指认涉诈资金 渝北区公安分局供图
澎湃新闻10月6日从渝北区公安分局了解到,出多该局9月24日已向5名受害人发还了约43万元受骗资金,起诈后续将依法对其余受害者进行返还,骗案并深挖李某背后的警方金洗钱团伙。李某目前已被采取刑事强制措施。上百
据渝北区公安分局工作人员介绍,该局在重庆市公安局刑侦总队指导下,成功侦破一起帮助信息网络犯罪活动案件,犯罪嫌疑人当场落网,现场扣押涉诈资金117万余元。
这起案件源于天津籍女子李某9月13日在渝北区某银行网点办理大额取款业务,银行工作人员发现李某神态紧张,且其使用的银行账户资金流水异常。银行工作人员当面询问时,李某闪烁其词,银行随即将线索通报至渝北区反诈骗中心。
渝北区反诈骗中心接到这条可疑涉诈线索后,渝北区公安分局刑侦支队民警在研判后,联合辖区宝圣湖派出所第一时间出警到银行网点,将正在取款的李某抓获并立案侦查,现场扣押涉诈现金1179690元。
警方调查发现,李某今年6月到重庆,在境外洗钱团伙引导下,在重庆打着从事经营活动的幌子,以此在多家银行开立个人账户、POS机、商户收款二维码等,8月28日起,利用POS机和商户收款二维码接受涉案一级卡转入的诈骗资金,并利用个人银行卡进行转移。
李某名下银行卡涉及全国9起诈骗案件,被诈骗受害者共25人,其中5名受害人已在公安机关已报案,其余20名受害者,渝北分局已联系其向案发地公安机关报警。据了解,25名受害者被诈骗的方式有虚假投资理财、冒充客服、机票退改签、网恋诈骗等。
渝北区公安分局工作人员说,该局于9月24日向5名报案的受害人发还了受骗资金约43万元。目前嫌疑人李某已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
渝北区公安分局对涉诈资金进行发还 渝北区公安分局供图
被骗16万元的湖南籍受害者杨先生在发还仪式现场拿到钱后激动不已,他双手颤抖着说,骗子打着消协为假冒伪劣商品退款的名义,还出示了“红头文件”,骗走了他16万元,“这是辛辛苦苦多年攒下的积蓄,当时想死的心都有了!”
杨先生说,他压根没想到这笔钱能被追回,当渝北公安打来电话给他时,他还以为是另一拨骗子。“以后一定会以亲身经历宣传反诈!”
渝北区公安分局工作人员表示,该局后续将依法对其余受害者的资金进行返还,并深挖李某背后的洗钱团伙。今年以来,渝北公安分局共计抓获涉诈犯罪嫌疑人82人,帮助全国受害者追回被骗资金达489.67万元,比去年全年多347.81万元。
责任编辑:戴丽丽_NN4994(责任编辑:休闲)
-
国家统计局发布6月份分年龄组失业率数据。6月份,全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为14.5%,不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为6.7%,不包含在校生的30-59岁劳动力失业率 ...[详细]
-
日前,车质网从海外媒体获得了一组AMG CLE 53 Cabriolet敞篷版)的官方图片。新车采用了与轿跑版车型相同的设计风格,车顶换装了软顶敞篷结构,并对底盘等零部件进行了加强,以确保操控性。外观 ...[详细]
-
????Ƽ??????? ???ȷ?չ?¶??ܣ????Ķ???
??????Ϊһ?????ҿƼ?ˮƽ???ۺϹ???????Ҫ???֣????պ??켼???ķ?չ?????????һϵ?и??¼????Ŀ??ٷ?չ??Ŀǰ???ҹ??????ѳ?Ϊ??????ᷢ ...[详细]
-
辽粤大战的G2、G3,辽宁本钢场均输掉16分,到了出局的边缘。在那两场比赛,阵容年龄平均26.1岁的辽宁男篮,被广东男篮平均22.8岁的腿脚完全压制。在G2周琦复出之后,杜锋指导摆出11-12人的长轮 ...[详细]
-
据中新社消息,记者17日从中国地质大学武汉)获悉,该校联合内蒙古自治区地质调查研究院,在内蒙古白云鄂博矿床主矿矿段的矿体中部,发现一种新稀土矿物,命名为“钕黄河矿”。 据悉,日前,“钕黄河矿”命 ...[详细]
-
本科“连挂”14门却能考研985,父母身份被扒:学二代身份藏不住
在现实生活中,本科普通却能考研逆袭名校的例子非常罕见,原因无他,环境对学生的影响非常重要,普通本科的学习氛围和名校之间的差距还是非常显著的。除此之外,现在越来越多的院校,在录取研究生时都不再只看重学生 ...[详细]
-
什么是百日咳?典型症状有哪些?在日常生活中,如何预防百日咳?近日,北京疾控微信公众号发布相关提示。百日咳是什么?百日咳是由百日咳鲍特菌引起的急性呼吸道传染病,传染性极强。在疫苗大规模应用前,百日咳是最 ...[详细]
-
中国乒乓球协会14日在官网上对中国国家乒乓球队2024年巴黎奥运会女单和男、女子团体项目参赛运动员名单进行了公示。女单参赛运动员为孙颖莎、陈梦。女子团体参赛运动员为孙颖莎、陈梦、王曼昱、王艺迪P卡:替 ...[详细]
-
版权声明:本文版权为网易汽车所有,转载请注明出处。网易汽车7月14日报道今日,华为常务董事、终端BG董事长余承东在微博发布预告,宣布鸿蒙智行将推出首款旅行车——享界S9T,并首发仙踪绿车色官图。7月8 ...[详细]
-
日前,车质网从法拉利官方获悉,旗下全新跑车——法拉利12Cilindri迎来首发亮相。本次新车同步发布硬顶版与敞篷版本,融合了集成式主动空气动力学装置,并搭载全新升级的6.5L V12自然吸气发动机, ...[详细]